Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 2. О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, Сидорова Игоря Андреевича.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Милокостова Александра Владимировича.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить условия дополнительного соглашения от 20.06.2023 № 44 к договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг от 18.08.2004 № Э-135-2004:
– стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Эмитент) и АО «ДРАГА» (Регистратор);
– предмет: Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение оказать Эмитенту следующие услуги:
1) осуществить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Майкоп», проводимом в форме заочного голосования 30.06.2023;
2) оказать Эмитенту услуги, связанные с рассылкой материалов и информации к собранию.
- цена: стоимость услуг, перечисленных в Разделе 1 Календарного плана, составляет 301 225 (Триста одна тысяча двести двадцать пять) руб. 60 коп., НДС не облагается; стоимость услуг, перечисленных в Разделе 2 Календарного плана, составляет 65 700 (Шестьдесят пять тысяч семьсот) руб. 00 коп., кроме того НДС.
- срок оказания услуг: сроки оказания отдельных услуг и исполнения обязательств в соответствии с соглашением определены в Календарном плане.
- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на ранее возникшие отношения с 26.05.2023, действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 6. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
По 7 вопросу повестки дня. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.1.1 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки газа на технологические нужды и потери на сетях газораспределения от 29.03.2023 № 01-5-21570/23 АГ-1/0101/23 между ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Покупатель), в размере 25 671 208 (Двадцать пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча двести восемь) руб. 87 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.
Результаты голосования:
«за» – 4 (Четыре) голоса (С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах председатель Совета директоров общества Ю.В. Пахомовский, является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки газа на технологические нужды и потери на сетях газораспределения от 29.03.2023 № 01-5-21570/23 АГ-1/0101/23, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Покупатель);
– предмет: Поставщик обязуется поставлять Покупателю на выходе из магистральных газопроводов газотранспортной организации газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, добытый ПАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ПАО «Газпром» (далее – газ), а Покупатель – принимать и оплачивать поставляемый газ для технологических нужд и потерь в системах распределения газа;
– цена: 25 671 208 (Двадцать пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча двести восемь) руб. 87 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора;
– срок поставки: с 01.01.2023 по 31.12.2023;
– срок действия договора: договор считается заключенным с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2023, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
– ООО «Газпром межрегионгаз»;
– Пахомовский Юрий Витальевич;
– Екутеч Аслан Джабраилович;
– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
– ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (стороны сделки);
– Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является Председателем Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (стороны сделки);
– Екутеч Аслан Джабраилович – единоличный исполнительный орган АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 4 (Четыре) голоса (С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах председатель Совета директоров общества Ю.В. Пахомовский, является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки газа от 29.03.2023 № 01-5-21569/23 АГ-1/0100/23 между ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Покупатель), в размере 4 902 721 (Четыре миллиона девятьсот две тысячи семьсот двадцать один) руб. 07 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.
Результаты голосования:
«за» – 4 (Четыре) голоса (С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах председатель Совета директоров общества Ю.В. Пахомовский, является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки газа от 29.03.2023 № 01-5-21569/23 АГ-1/0100/23, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Покупатель);
– предмет: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель – получать (отбирать) газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный и оплачивать на расчетный счет Поставщика стоимость газа, снабженческо-сбытовых услуг и иные установленные надбавки;
– цена: 4 902 721 (Четыре миллиона девятьсот две тысячи семьсот двадцать один) руб. 07 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора;
– срок поставки: с 01.01.2023 по 31.12.2023;
– срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2023 и действует по 31.12.2023, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
– ООО «Газпром межрегионгаз»;
– Пахомовский Юрий Витальевич;
– Екутеч Аслан Джабраилович;
– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
– ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (стороны сделки);
– Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является Председателем Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (стороны сделки);
– Екутеч Аслан Джабраилович – единоличный исполнительный орган АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 4 (Четыре) голоса (С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах председатель Совета директоров общества Ю.В. Пахомовский, является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.07.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 12.07.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 12.07.2023